Singapore vừa khởi tố thêm một cá nhân liên quan đến cuộc điều tra vận chuyển trái phép các máy chủ có thể chứa chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia sang Malaysia. Đây là người thứ năm bị truy tố trong vụ việc, với tổng cộng 41 cáo buộc, làm gia tăng sự chú ý đối với hoạt động kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Singapore khởi tố người thứ năm liên quan đến chip Nvidia
Theo thông tin được tờ Straits Times đăng tải ngày 13/11, ông Shi Bingzhe, 34 tuổi, đã bị đưa ra tòa vào ngày 12/11 với 41 cáo buộc liên quan đến vụ điều tra vận chuyển các máy chủ có khả năng chứa chip AI tiên tiến của Nvidia từ Singapore sang Malaysia.
Trong số các cáo buộc, có một tội danh liên quan đến việc thu lợi từ hành vi phạm tội. Động thái này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình điều tra của cơ quan chức năng Singapore đối với những giao dịch bị nghi ngờ có dấu hiệu gian lận liên quan đến hoạt động mua bán và vận chuyển máy chủ.
Trước đó, bốn cá nhân khác cũng đã bị khởi tố trong cùng vụ án. Những người này bao gồm ba công dân Singapore là Aaron Woon Guo Jie, Alan Wei Zhaolun, Jenny Lim và công dân Trung Quốc Li Ming.
Theo các thông tin được công bố, ông Alan Wei, bà Jenny Lim và ông Aaron Woon phải đối mặt với những cáo buộc liên quan đến gian lận và rửa tiền. Trong khi đó, ông Li Ming bị truy tố về hành vi gian lận và kinh doanh gian lận.
Việc xuất hiện thêm bị can cho thấy phạm vi điều tra không chỉ giới hạn ở các giao dịch mua bán máy chủ mà còn mở rộng sang những hoạt động tài chính có liên quan đến nguồn tiền và lợi ích thu được từ các giao dịch bị nghi vấn.
Bốn doanh nghiệp bị khởi tố vì cáo buộc khai báo gian dối
Bên cạnh các cá nhân, cuộc điều tra còn liên quan đến bốn doanh nghiệp bị cáo buộc có vai trò trong hoạt động xuất khẩu máy chủ sang Malaysia. Các công ty này đã bị khởi tố vào tháng 7/2026 với cáo buộc khai báo gian dối.
Ba doanh nghiệp Aperia International, A-Speed Infotech và Aperia Cloud Services (II) thuộc Aperia Group. Doanh nghiệp còn lại là Luxuriate Your Life.
Theo thông tin điều tra, các máy chủ được mua từ những nhà cung cấp công nghệ như Dell và Super Micro Computer, sau đó được chuyển đến các doanh nghiệp tại Singapore trước khi tiếp tục xuất khẩu sang Malaysia. Những máy chủ này được cho là có thể tích hợp các dòng chip AI thuộc diện kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.
Cơ quan chức năng nghi ngờ một số doanh nghiệp đã đưa ra thông tin không chính xác về mục đích sử dụng cuối cùng của các máy chủ khi thực hiện giao dịch với nhà cung cấp. Cụ thể, các doanh nghiệp bị cáo buộc trình bày rằng máy chủ sẽ được sử dụng tại chính công ty mua hàng, thay vì được chuyển tiếp đến một bên khác.
Nếu những cáo buộc này được chứng minh, vụ việc có thể cho thấy những lỗ hổng trong quy trình kiểm soát hoạt động mua bán và vận chuyển thiết bị công nghệ có tính chất nhạy cảm xuyên biên giới.
Vụ việc liên quan đến nghi vấn né lệnh hạn chế xuất khẩu chip AI của Mỹ
Cuộc điều tra tại Singapore được chú ý trong bối cảnh Mỹ tăng cường giám sát việc xuất khẩu các dòng chip AI hiệu năng cao sang Trung Quốc.
Trước đó, Washington đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các công nghệ bán dẫn tiên tiến của Trung Quốc. Những quy định này đặc biệt nhắm đến các dòng chip có năng lực tính toán mạnh, được sử dụng trong phát triển trí tuệ nhân tạo và các hệ thống điện toán hiệu năng cao.
Sự chú ý càng gia tăng sau khi công ty khởi nghiệp AI Trung Quốc DeepSeek gây tiếng vang trên thị trường công nghệ. Các cơ quan chức năng Mỹ đã đặt câu hỏi liệu doanh nghiệp này có thể tiếp cận những dòng chip Nvidia bị hạn chế thông qua các bên trung gian tại quốc gia thứ ba hay không.
Singapore trở thành một trong những địa điểm được quan tâm trong quá trình xác minh các giao dịch liên quan. Việc sử dụng doanh nghiệp trung gian tại quốc gia khác có thể khiến quá trình kiểm soát điểm đến cuối cùng của thiết bị trở nên phức tạp hơn.
Vụ việc cũng phản ánh những thách thức trong việc thực thi các quy định kiểm soát xuất khẩu khi thiết bị công nghệ được giao dịch thông qua nhiều doanh nghiệp và thị trường khác nhau.
Singapore siết chặt kiểm soát tài sản liên quan đến cuộc điều tra
Trong quá trình điều tra, cảnh sát Singapore đã áp dụng lệnh cấm định đoạt đối với một căn biệt thự cao cấp có giá trị ước tính khoảng 55 triệu SGD. Biện pháp này nhằm ngăn chặn việc bán, chuyển nhượng hoặc xử lý tài sản có liên quan đến vụ án trong thời gian cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.
Ngoài ra, khoảng 1 triệu SGD trong các tài khoản ngân hàng liên quan cũng đã bị thu giữ.
Những động thái trên cho thấy cơ quan chức năng Singapore đang tập trung làm rõ không chỉ các giao dịch mua bán máy chủ mà còn cả dòng tiền và tài sản có thể phát sinh từ những hành vi bị cáo buộc.
Vụ án diễn ra trong bối cảnh Singapore giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới kinh doanh và phân phối công nghệ toàn cầu. Theo thông tin được Straits Times dẫn lại, báo cáo tài chính gần nhất của Nvidia cho thấy Singapore chiếm 22% doanh thu xuất hóa đơn trong quý III, trở thành thị trường lớn nhất của hãng sau Mỹ.
Tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu được ghi nhận tại Singapore không đồng nghĩa với việc toàn bộ số chip tương ứng được vận chuyển và tiêu thụ thực tế tại quốc gia này. Đây là điểm cần phân biệt khi đánh giá vai trò của Singapore trong chuỗi cung ứng Nvidia.
Với việc người thứ năm bị khởi tố cùng hàng loạt doanh nghiệp liên quan, cuộc điều tra đang tiếp tục mở rộng. Kết quả xử lý vụ việc sẽ thu hút sự quan tâm của thị trường công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia ngày càng siết chặt quy định đối với hoạt động xuất khẩu chip bán dẫn và thiết bị phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo.
